公告日期：2025-08-26

证券代码：837935 证券简称：创新股份 主办券商：国元证券
温州创新新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837935 创新股份 2025 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消独立董事及相关工作

1 √

制度的议案》

2 《关于拟修订公司章程的议案》 √

《关于修订温州创新新材料股份

3 有限公司章程并提请股东会授权 √

董事会全权办理相关工商变更事

宜》

4 《2025 年半年度权益分派预案》 √

《关于修订<监事会议事规则>的

5 √

议案》

《关于修订公司内部治理制度的

6

议案》

6.1 《董事会议事规则》 √

6.2 《股东会议事规则》 √

6.3 《承诺管理制度》 √

6.4 《对外担保管理制度》 √

6.5 《对外投资管理制度》 √

6.6 《关联交易管理制度》 √

6.7 《利润分配管理制度》 √

6.8 《投资者关系管理制度》 √

6.9 《信息披露管理制度》 √

累积投票议案：选举董事

1 非独立董事选举 应选人数 1 人

1.1 非独立董事黄成亮 √

非累积……
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