公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-030

证券代码：837935 证券简称：创新股份 主办券商：国元证券
温州创新新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈玲媚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数66,508,272 股，占公司有表决权股份总数的 71.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2025-030

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈纽纽女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事会主席张力先生于 2025 年 7 月 8 日提交了辞职报告，自选举
产生新任监事会主席之日起辞职生效，张力先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，为了确保公司监事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司召开监事会补选监事。具体内容详
见公司于 2025 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-026）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,508,272 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

张力 监事 离任 2025-08-04 2025 年第二次临 审议通过

时股东会会议

陈纽 监事 就任 2025-08-04 2025 年第二次临 审议通过

纽 时股东会会议

四、备查文件

公告编号：2025-030

1、温州创新新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议

温州创新新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日

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