公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-004

证券代码：837932 证券简称：方图智能 主办券商：东北证券
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴东亮

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》1.议案内容：

议案主要内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注 册资本的公告》。

公告编号：2026-004

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟注销 2,000,000 股回购股份，注销完成后公司总股本将由
62,938,160 股变更为 60,938,160 股，注册资本将由 62,938,160.00 元变更为
60,938,160.00 元，故公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理回购股份注销并减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》
1.议案内容：

为保证本次回购股份注销、减少注册资本及公司章程变更登记的顺利实 施，公司董事会拟提请股东会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办 理本次回购股份注销、减少公司注册资本及公司章程变更的一切相关事项。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请召开 2026 年第一次临时股东会审议尚需股东会审议的相关议

公告编号：2026-004

案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 10 日

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