公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-035

证券代码：837932 证券简称：方图智能 主办券商：东北证券
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

北京市朝阳区慧忠里 103 号楼洛克时代中心 B 座 1108 室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴东亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数33,151,506 股，占公司有表决权股份总数的 54.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-035

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划第一个行权期已获授未达
到行权条件股票期权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台披露的《股权激励计划股票期权拟注销公告》（编号：2025-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,907,127 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东许忠作为激励对象，回避表决。股东吴东亮与许忠为一致行动人，吴 东亮及其控制的企业深圳中电新里程控股有限公司、非凡投资（深圳）管理中 心（有限合伙）、方小图（海南）管理服务中心（有限合伙）、海口方图壹号投 资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日

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