公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-034

证券代码：837932 证券简称：方图智能 主办券商：东北证券
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开方式为现场结合通讯方式。地址为北京市朝阳区慧忠里 103
号楼洛克时代中心 B 座 1108 室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场结合通讯投票方式。公司股东应选择现场投票或电子通讯投票中的一种方式进行投票，如同一表决权出现重复投票的情况，以第一次投票表决结果为准。

公告编号：2025-034

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 09:00-10:30。

通讯表决时间：2025 年 9 月 10 日 09:30-10:30，在此期间，通讯方式与会
股东将表决票以电子邮件方式发送至 lilimei@fiontu.com。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837932 方图智能 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于注销 2023 年股票期权激励

1 计划第一个行权期已获授未达到 √

行权条件股票期权的议案》

上述议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《股权激励计划股票期权拟注销公告》（公告编号：2025-033）。

公告编号：2025-034

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（吴东亮、王凤艳、许忠、深圳中电新里程控股有限公司、非凡投资（深圳）管理中心（有限合伙）、方小图（海南）管理服务中心（有限合伙）、海口方图壹号投资合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证。
2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证。
3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单……
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