公告日期：2026-02-13

证券代码：837931 证券简称：大飞龙 主办券商：兴业证券
浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：沈建军

6.会议列席人员：监事会主席柳雪雁、监事吴淑君及钱晓锋、高管徐爱英。
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理做关于 2025 年度公司经营情况的工作报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

不涉及关联关系，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2025 年年度报告及年报摘要
予以汇报。内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2025 年年度报告》（编号：2026-007）和《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司实际运营情况编制 2025 年度财务决算报告并予以汇报。
2.回避表决情况：

不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2026年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2025 年年度权益分派预案公告》（编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司发展战略和 2026 年的运营思路，为更好地实现经营目标，编制了2026 年度财务预算报告并予以汇报。
2.回避表决情况：

不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告的审计机构。
2.回避表决情况：

不涉及关联关系，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2026年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.……
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