公告日期：2025-04-01

公告编号：2025-015

证券代码：837931 证券简称：大飞龙 主办券商：兴业证券

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年3 月 31 日审议并通过：

选举沈建军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 73,059,000 股，占公司股本的 69.36%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年3 月 31 日审议并通过：

选举柳雪雁女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年3 月 31 日审议并通过：

聘任沈建军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 73,059,000 股，占公司股本的 69.36%，不是失信联合惩戒对象。
聘任舒鑫标先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。
聘任许维仙女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。
聘任许维仙女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。

公告编号：2025-015

上述聘任人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李振山先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。
聘任徐爱英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规章的规定，是公司治理的正常需求，新一届的成员具备相应的任职资格，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件

《公司第四届董事会第一次会议决议》

《公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。