公告日期：2025-11-25

证券代码：837929 证券简称：傲天科技 主办券商：国投证券
深圳市傲天科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

深圳市傲天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25 日召
开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议拟修订<信息披露管理制度>的议案》，表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市傲天科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为规范深圳市傲天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《披露规则》”)以及《深圳市傲天科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定《深圳市傲天科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度所指“信息披露”是指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件和全国股份转让系统公司其他有关规定在全国股份转让系统公司网站上公告信息。

第三条 信息披露的基本原则是：及时、准确、真实、完整和公开、公平、公正原则。公司应当同时向所有投资者公开披露信息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得提前向任何单位和个人泄露。

第二章 信息披露的内容、范围格式和时间

第一节 定期报告

第四条 公司披露的信息分为：定期报告和临时报告。年度报告、半年度报告为定期报告，其他报告为临时报告。

公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告。

第五条 公司年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

财务报告经过审计的，若注册会计师出具的审计意见为标准无保留意见，公司应说明注册会计师出具标准无保留意见的审计报告；若注册会计师出具的审计意见为非标准无保留意见，公司应在向主办券商送达定期报告的同时应当提交下列文件：

（一）董事会针对该审计意见涉及事项所做的专项说明，审议此专项说明的董事会决议以及决议所依据的材料；

（二）监事会对董事会有关说明的意见和相关决议；

（三）负责审计的会计师事务所及注册会计师出具的专项说明；

（四）主办券商及全国股份转让系统公司要求的其他文件。

第六条 年度报告应按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内
容与格式指引（试行）》撰写，包括以下内容：

(一) 公司基本情况介绍；

(二) 截至本年度末公司近2年的主要会计数据和财务指标；

(三) 管理层对本年度公司经营情况进行回顾，并对持续经营能力的评价与说明；

(四) 本年度公司重要事项；

(五) 本年度公司股本变动及股东情况；

(六) 本年度董事、监事、高级管理人员以及核心员工情况；

(七) 本年度公司治理及内部控制情况；

(八) 涉及财务报告的相关事项。

第七条 公司应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露半年度报告。公司半年度报告的财务报告可以不经审计，财务报告未经审计的，应当注明“未经审计”字样。

第八条 半年度报告应按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》撰写，应当包括封面、公司半年大事记、声明与提示、目录、正文及备查文件目录等内容。正文包括基本信息、财务信息和非财务信息：

(一) 基本信息包括公司概览、主要会计数据与关键指标、管理层讨论与分析三个部分；其中公司概览包括公司信息、联系人、运营概况和自愿披露四个部分；主要会计数据与关键指标包括盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况和自愿披露指标五个部分。

(二) 财务信息包括财务报表和财务报表附注两个部分。

(三) 非财务信息包括重要事项、股东变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况三个部……
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