公告日期：2025-04-21

证券代码：837927 证券简称：乔盈股份 主办券商：东海证券
上海乔盈酒店管理股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议采用现场投票方式召开。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837927 乔盈股份 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏正华正律师事务所陈翔等律师。

（七）会议地点

上海市长宁区淮海西路 666 号中山万博广场 23 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》

2024 年董事会工作报告

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》

2024 年度监事会工作报告

（三）审议《关于 2024 年度财务报表审计报告》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海乔盈酒店管理股份有限
公司 2024 年度财务报表审计报告》（天衡审字(2025) 01183 号）。

（四）审议《关于 2024 年年度报告及年报摘要》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、 《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-003）。
（五）审议《关于 2024 年决算暨 2025 年度财务预算报告》

会议听取 2024 年度财务决算报告暨 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于《控股股东、实际控制人 及其他关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。
（七）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构》

续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

公司预计 2025 年度日常性关联交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中茵控股集团有限公司、西藏中荣投资有限公司、温州多弗酒店集团有限公司。
（九）审议《关于选举高建荣为公司第四届董事会董事》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会提 名高建荣为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大 会通过之日起计算。高建荣先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事 的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（十）审议《关于选举冯飞飞为公司第四届董事会董事》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会提 名冯飞飞为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大 会通过之日起计算。冯飞飞女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事 的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（十一）审议《关于选举胡兴荣为公司第四届董事会董事》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司董事会决定按照相关法律程序进行董……
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