公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-005

证券代码：837927 证券简称：乔盈股份 主办券商：东海证券
上海乔盈酒店管理股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：邹俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年监事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-005

不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年财务报表审计报告》
1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海乔盈酒店管理股份有限 公司 2024 年度财务报表审计报告》（天衡审字（2025）01183 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年决算及 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

会议听取 2024 年度财务决算报告暨 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总
表专项审核报告>》
1.议案内容：

公告编号：2025-005

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于《控股股东、实际控制人 及其他关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

公司预计 2025 年度日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于选举邹俊为第四届监事会监事》
1.议案内容：

公司第三届监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事换届选举提名。公司 第三届监事会提名邹俊为第四届非职工监事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会通过之日起计算。邹俊先生不属于失信联合惩戒对象，具备担 任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。