公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-027

证券代码：837920 证券简称：盛本智能 主办券商：天风证券
上海盛本智能科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 05 日书面发出
5.会议主持人：钟芹盛

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-027

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会董事已经公司 2025 年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现推选钟芹盛先生
为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 12 月 24 日至 2028
年 12 月 23 日。

钟芹盛先生任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟续聘钟芹盛为公司总经理，续聘梁霞为副总经理、财务负责人、董事会秘书，续聘丁锦波为分管研发的副总经理。上述人员任期三年，自 2025
年 12 月 24 日至 2028 年 12 月 23 日。

公告编号：2025-027

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《盛本智能第四届董事会第一次会议决议》

上海盛本智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 26 日

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