公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-011

证券代码：837918 证券简称：力力惠 主办券商：中泰证券
青岛力力惠生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票的方式投票，无其他投票方式及相关事件安排。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日上午 8:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-011

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837918 力力惠 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<2025 年半年度利润分配

1 方案>的议案》 √

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司相关治理制度（尚

3 需提交股东会审议）的议案》 √

《关于修订<青岛力力惠生物科技

4 股份有限公司监事会制度>的议 √

案》

（一）审议《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.95 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。所涉个税根据财税相关规定执行。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公告编号：2025-011

根据公司发展需要及新《中华人民共和国公司法》要求，拟修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）。（三）审议《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《股东会制度》（公告编号：2025-015）、《董事会制度》（公告编号：2025-016）、《对外投融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配制度》、《……
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