公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-033

证券代码：837907 证券简称：多易得 主办券商：国海证券
深圳市多易得信息技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市前海科兴 1 栋 7 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：高成福先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于
2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中

公告编号：2025-033

小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定拟修订《公司章程》。

公司注册地址租赁到期，变更注册地址事，同时拟修订《公司章程》。

因经营及业务发展的需要，公司拟变更经营范围，在原经营范围基础上，增加“服务消费机器人制造；智能机器人销售；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；玩具制造；玩具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”因变更经营范围， 相应地需修改《公司章程》的部分条款。
详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平
台 （http//www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需会比表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度 》的议案
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已 于
2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国 中
小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施 相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度：

子 议 案 编 议案名称 是 否 需 相关公告编
号 要 提交股东 号

会审议

2.1 《股东会议事规则》 是 2025-037

2.2 《董事会议事规则》 是 2025-038

2.3 《对外担保管理制度》 是 2025-039

公告编号：2025-033

2.4 《对外投资管理制度》 是 2025-040

2.5 《关联交易管理制度》 是 2025-041

2.6 《承诺管理制度》 是 2025-042

2.7 《利润分配管理制度》 ……
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