公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-044

证券代码：837899 证券简称：同华科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京东方同华科技股份有限公司董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 28 日审议并通
过：

提名陈喆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份40,198,250 股，占公司股本的 36.461%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕永霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,799,000 股，占公司股本的 12.516%，不是失信联合惩戒对象。

提名王忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 28 日审议并通
过：

1、监事换届提名人员

公告编号：2025-044

提名王淑俭先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾群女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,950,000 股，占公司股本的 4.4898%，不是失信联合惩戒对象。

2、首次任命董监高人员履历

顾群：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于第四军医大学医疗技
术专业。2003 年 9 月至今任职北京福瑞康正医药技术研究所总经理；2006 年 9 月至
今任职北京本草天源药物研究院总经理。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工大会于 2025 年 8 月 27 日审议并
通过：

1、职工代表监事换届提名人员

提名陈丕慧女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15 日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、首次任命董监高人员履历

陈丕慧：1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008 年
10 月至 2016 年 2 月担任北京东方同华科技有限公司财务人员；2016 年 2 月至 2020
年 3 月担任北京东方同华科技股份有限公司监事；2020 年 3 月至今担任北京东方同
华科技股份有限公司财务人员。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2025-044

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生……
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