公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-045

证券代码：837899 证券简称：同华科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京东方同华科技股份有限公司

2025 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2. 会议召开方式：现场会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以电话和
通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席 37 人，实到 25 人。符合法定到会人数，以举手表决
方式审议议案。

公告编号：2025-045

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈丕慧女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体与会人员经过认真讨论，同意选举陈丕慧女士担任北京东方同华科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事，将与2025 年第三次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。陈丕慧女士为新当选的职工监事，截止本公告披露日，陈丕慧不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情况。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转系统
指定信息披露平台（www.neeq.con.cn）披露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2025-044）。
2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 25 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-045

三、备查文件

《北京东方同华科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》。
北京东方同华科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。