公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-042

证券代码：837899 证券简称：同华科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京东方同华科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：北京市石景山区苹果园路 2 号院 1 号楼通景大厦 11 层公司会议
室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-042

公司会议室
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837899 同华科技 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司董事会换届选举的议案》

2 《关于公司监事会换届选举的议案》

《关于修改<北京东方同华科技股份有

3

限公司章程>的议案》

4 北京东方同华科技股份有限公司股东 √

公告编号：2025-042

会议事规则

北京东方同华科技股份有限公司董事

5 √

会议事规则

北京东方同华科技股份有限公司股监

6 √

事会议事规则

该议案内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2025-040)、《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-041）、《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-043）；《北京东方同华科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-046）；《北京东方同华科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-047）；《北京东方同华科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-048）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上……
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