公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-040

证券代码：837899 证券简称：同华科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京东方同华科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以电话和通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长陈喆
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，公司根据《公司法》和《公司章程》

公告编号：2025-040

等相关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名陈喆、吕永霞、王忠、吕宁 为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通 过之日起计算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因受公司所属行业下行的影响，合作政府欠款导致公司回款不善，故导致公司经营未达预期，董事吕宁对本议案以弃权表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改<北京东方同华科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《北京东方同华科技股份有限公司章程的公告》，公告编号：2025-043。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因受公司所属行业下行的影响，合作政府欠款导致公司回款不善，故导致公司经营未达预期，董事吕宁对本议案以弃权表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<北京东方同华科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为了保障公司相关规则、制度与修订后公司章程条款保持一致性，结合公 司实际情况，公司修改《北京东方同华科技股份有限公司股东会议事规则》， 经公司股东会审议通过后正式生效施行，届时现行的《北京东方同华科技股份

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有限公司股东大会议事规则》将同时废止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因受公司所属行业下行的影响，合作政府欠款导致公司回款不善，故导致公司经营未达预期，董事吕宁对本议案以弃权表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<北京东方同华科技股份有限公司董事会议事规则>的
议案》
1.议案内容：

为了保障公司相关规则、制度与修订后公司章程条款保持一致性，结合公 司实际情况，公司修改《北京东方同华科技股份有限公司董事会议事规则》， 经公司股东会审议通过后正式生效施行，届时现行的《北京东方同华科技股份 有限公司董事会议事规则》将同时废止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因受公司所属行业下行的影响，合作政府欠款导致公司回款不善，故导致公司经营未达预期，董事吕宁对本议案以弃权表决。
4.提交股东会表决情况：

本议……
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