公告日期：2017-06-07

洛娃日化（江苏）股份有限公司

收购报告书

公众公司名称： 洛娃日化（江苏）股份有限公司

股票挂牌地点： 全国中小企业股份转让系统

股票简称： 洛娃日化

股票代码： 837897

收购方 通讯地址

洛娃科技实业集团有限公司 北京市朝阳区望京利泽中园二区203号

二零一七年六月

目录

收购方声明......4

第一节释义......5

第二节收购方介绍......7

一、收购方基本情况......7

二、股东出资情况......8

三、控股股东、实际控制人情况......8

四、控股股东、实际控制人控制的其他企业......8

五、收购方财务状况......10

六、收购方及其董事、监事、高级管理人员最近2年的行政处罚、刑事处罚、重

大民事诉讼和仲裁情况......10

七、收购方主体资格情况......11

第三节收购目的......13

一、本次收购的目的......13

二、本次收购的授权和批准情况......14

第四节收购方式......15

一、本次收购前后收购方持股公众公司股份的情况......15

二、本次收购的主要内容......15

三、本次收购相关协议主要内容......15

第五节资金来源......18

第六节后续计划......19

一、对公众公司主要业务的调整计划......19

二、对公众公司管理层的调整计划......19

三、对公众公司组织机构的调整计划......19

四、对公众公司章程进行修改的计划......19

五、对公众公司资产进行处置的计划......20

六、对公众公司现有员工聘用计划作重大变动的计划......20

第七节对公众公司的影响分析......21

一、对公众公司的影响和风险......21

二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施......21

三、关联交易情况及规范关联交易的措施......23

第八节前6个月买卖公众公司股份的情况......25

一、在报告日前6个月内收购方买卖公众公司股票的情况......25

二、收购方的董事、监事、高级管理人员、主要负责人及其控制或参股的其他公

司买卖公众公司股票的情况......25

第九节前24个月与公众公司发生交易的情况......26

一、在报告日前24个月内收购方与公众公司发生交易的情况......26

二、收购方的董事、监事、高级管理人员、主要负责人及其控股或参股的其他公

司与公众公司发生的交易情况......26

第十节收购方做出的公开承诺以及约束措施......28

一、收购方关于本次收购行为所作出的公开承诺事项......28

二、收购方未能履行承诺事项时的约束措施......30

第十一节 收购方的财务资料......32

一、财务会计报表的审计情况......32

二、财务会计报表......32

三、主要会计政策......41

第十二节 其他重要事项......61

第十三节 相关中介机构......62

一、相关中介机构基本情况......62

二、中介机构与收购方、被收购方及本次收购行为之间的关联关系......62

第十四节 有关声明......63

收购方声明......64

收购方法律顾问声明......65

第十五节 备查文件......66

一、备查文件目录......66

二、查阅地点......67

收购方声明

一、本报告书系收购方依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公

司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准……
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