公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-022

证券代码：837893 证券简称：湖南煤业 主办券商：国海证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取电子通讯会议方式召开
3.会议表决方式：

□现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡瑞连
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2026 年 1 月 21 日在全国股转公司信息披露平台发布《湖南煤
业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-015），本次会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数1,756,734,300 股，占公司有表决权股份总数的 85.6944%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 11 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2026-022

4.公司高级管理人员列席会议。
二、案审议情况
（一）审议通过《关于设置独立董事并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

同意公司为落实《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关监管规定，设置独立董事并修订《公司章程》：在董事会中设置独立董事 3 名，审计与风险委员会中过半数成员为独立董事，明确独立董事的任职条件、权利义务、职权等。具体内容以修订后的《公司章程》为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,756,734,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举独立董事的议案》
1.议案内容：

（一）同意选举曹升元、刘建秋、贺岳奇为第五届董事会独立董事；

（二）同意免去单汨源、李军、蔡四平第五届董事会董事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,756,734,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于独立董事工作细则的议案》
1.议案内容：

同意制定《湖南煤业股份有限公司独立董事工作细则》。

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2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,756,734,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于独立董事津贴制度的议案》
1.议案内容：

同意制定《湖南煤业股份有限公司独立董事津贴制度》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,756,734,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度
会计报表审计机构的议案》
1.议案内容：

同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计报……
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