公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-015

证券代码：837893 证券简称：湖南煤业 主办券商：国海证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

□现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取电子通讯会议方式召开。
（五）会议表决方式

□现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取电子通讯投票方式进行会议表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 6 日上午 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2026-015

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837893 湖南煤业 2026 年 2 月 2 日

2. 公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于设置独立董事并修订公司

1 章程的议案》 √

2 《关于选举独立董事的议案》 √

《关于独立董事工作细则的议

3 案》 √

《关于独立董事津贴制度的议

4 案》 √

《关于聘请利安达会计师事务所

5 （特殊普通合伙）为 2025 年度会 √

计报表审计机构的议案》

议案一：《关于设置独立董事并修订公司章程的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《湖南煤业股份有限公

公告编号：2026-015

司第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《关于拟修订＜ 公司章程＞公告》（公告编号：2026-002）。

议案二：《关于选举独立董事的议案》

该议案内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日登载于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《湖南煤业股份有限公司第五届 董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《关于独立董事任免公 告》（公告编号：2026-003）。

议案三：《关于独立董事工作细则的议案》

该议案内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日登载于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《……
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