公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-002

证券代码：837893 证券简称：湖南煤业 主办券商：国海证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六十二条 董事会应当在规定的期限 第六十二条 董事会应当在规定的期限
内按时召集股东会。 内按时召集股东会。

经全体独立董事过半数同意，独立
董事有权向董事会提议召开临时股东
会会议。

第七十九条 在年度股东会上，董事会 第七十九条 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作 应当就其过去一年的工作向股东会作
出报告。 出报告。每名独立董事也应作出述职报
告。

第一百〇八条 公司设董事会，董事会 第一百〇八条 公司设董事会，董事会
由 11 名董事组成，其中职工董事 1 名。 由 11 名董事组成，其中独立董事 3 名，
设董事长 1 人，以全体董事的过半数选 职工董事 1 名。设董事长 1 人，以全体

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举产生。 董事的过半数选举产生。

第一百二十九条 审计与风险委员会行 第一百三十三条 公司不设监事会，由使《公司法》规定的监事会的职权。审 审计与风险委员会行使《公司法》规定计与风险委员会由 3 名董事组成，原则 的监事会的职权。审计与风险委员会成上由外部董事组成，符合审计与风险委 员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员会专业要求的职工董事可以成为该 员的董事，其中独立董事 2 名，由独立委员会成员，由外部董事中会计专业人 董事中会计专业人士担任召集人。董事
士担任召集人。 会成员中的职工代表可以成为审计与
风险委员会成员。

（二）新增条款内容

第三节 独立董事

第一百二十六条 独立董事应按照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第一百二十七条 独立董事应当具有独立性。下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其控制的企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；
（二）直接或间接持有公司百分之一以上股份或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有公司百分之五以上股份的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的人员；

（五）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业有重大业务往来的单位担任董事、高级管理人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位担任董事、高级管理人员；

（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

（八）全国股转公司认定不具有独立性的其他人员。

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第一百二十八条 担任公司独立董事应当符合下列条件：

（一）根据法律法规和其他有关规定，具备担任公司董事的资格；

（二）符合本章程规定的独立性要……
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