公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-012

证券代码：837870 证券简称：超固股份 主办券商：中泰证券
上海超固投资股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海超固投资股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长衣飞虎先生

6.会议列席人员：监事会全体人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司上海中臣快递有限公司拟向远东宏信融资租赁有限公司以“融资租赁”方式融资，融资金额为 300 万元人民币。公司为本次融资租赁提供

公告编号：2025-012

连带责任保证担保，不收取担保费用。此次担保的具体起始日期、担保期限及金额等以实际签订的合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海超固投资股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海超固投资股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 7 日

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