公告日期：2025-03-11

证券代码：837870 证券简称：超固股份 主办券商：中泰证券
上海超固投资股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

基于公司经营发展战略规划，更好的优化资源配置，增强核心竞争力之目的，
公司拟与 PT TAMAN DIGIT NUSANTARA、ChinaWin Company Limited 共同出资在
印度尼西亚设立子公司。本次拟投资设立的印度尼西亚子公司注册资本为10,001juta 印尼盾（约合人民币 440.44 万元），主营业务为商品进出口及销售；空中飞行器租赁服务，空中出租车运营，空中旅游航线运营；飞行器的维修保养以及后勤服务；飞行器机场站点建设和运营；各类机场运营和维护服务；餐饮企业供应链服务；餐饮设备销售和服务；物流仓储建设和运营；物流配送服务；即
时配送服务。公司与 PT TAMAN DIGIT NUSANTARA、ChinaWin Company Limited
出资占比分别为 70%、20%和 10%。该公司的名称、注册资本、注册地址以及经营范围等具体信息以印度尼西亚工商登记机关登记为准，公司董事会同意授权公司经营管理层办理上述公司的注册登记手续及相关事宜。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增加投资，不构成重大资产重组”，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司 2025 年 3 月 11 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于设
立控股子公司的议案》。本议案的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的公司由董事会审议通过后，需向上海市商务委员会等政府相关部门前置审批，亦需报新公司注册当地相关部门办理登记注册手续，新公司的名称、注册资本、注册地址以及具体经营范围等相关内容以国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：ChinaWin Company Limited(中诚华永有限公司)

住所：Unit B15,1/F.,TAK WING INDUSTRIAL BUILDING, No.3 TSUN WEN ROAD,
TUEN MUN,NEW TERRITORIES,HONGKONG

注册地址：Unit B15,1/F.,TAK WING INDUSTRIAL BUILDING, No.3 TSUN WEN
ROAD, TUEN MUN,NEW TERRITORIES,HONGKONG

注册资本：港币 100,000

主营业务：咨询服务

控股股东：黄颖（HUANG YING）

实际控制人：黄颖（HUANG YING）

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：PT TAMAN DIGIT NUSANTARA

住所：Jalan Lapangan Tembak Nomor 10, Desa/Kelurahan Pekayon, Kec.
Pasar Rebo, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 13710
注册地址：Jalan Lapangan Tembak Nomor 10, Desa/Kelurahan Pekayon, Kec.
Pasar Rebo, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Po……
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