公告日期：2026-09-15

公告编号：2026-019

证券代码：837863 证券简称：夜郎厨坊 主办券商：国融证券
北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长莫世康先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-019

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名以下人员为公司第四届董事会董事候选人：莫世康先生、范方义先生、刘轩宇先生、贾保磊先生、马松先生。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提请以下人员为公司第四届监事会非职工监事候选人：徐静女士、单勇先生。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

公告编号：2026-019

（三）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，拟对公司章程进行修订，同意通过新的公司章程。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

莫世康 董事 就任 2026-09-11 2026 年第二次临 审议通过
时股东会会议

范方义 董事 就任 2026-09-11 2026 年第二次临 审议通过
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