公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-034

证券代码：837863 证券简称：夜郎厨坊 主办券商：国融证券
北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 6 日 11:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

公告编号：2025-034

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837863 夜郎厨坊 2025 年 12 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

1 √

为公司 2025 年度财务审计机构》的议案

2 《关于修订公司董事会议事规则》的议案 √

3 《关于修订公司监事会议事规则》的议案 √

4 《关于修订公司股东会议事规则》的议案 √

5 《关于修订公司对外投资管理制度》的议案 √

6 《关于修订公司对外担保管理制度》的议案 √

7 《关于修订公司关联交易管理制度》的议案 √

8 《关于修订公司利润分配管理制度》的议案 √

9 《关于修订公司投资者关系管理制度》的议案 √

10 《关于修订公司承诺管理制度》的议案 √

11 《关于修订公司募集资金管理制度》的议案 √

《关于修订公司年度报告重大差错责任追究制度》

12 √

的议案

公告编号：2025-034

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的续聘《2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）、《董事会议事规则》（公告编号：20……
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