公告日期：2025-12-22

证券代码：837863 证券简称：夜郎厨坊 主办券商：国融证券
北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 22 日经公司第三届董事会第十次会议审议通过，
尚需提交股东会审议。
二、分章节列示制度的主要内容

北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为依法规范北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司（以下简称“本
公司”）的对外担保行为，防范财务风险，确保本公司稳健经营，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《非上市公众公司监督管理 办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件及《北京 夜郎厨坊网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关 规定，制定本制度。

第二条 本制度所称对外担保，是指本公司以自有资产或信誉为任何其他
单位提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，公司为自身债务提供担 保不适用本制度。

第三条 本公司为控股子公司提供的担保视同对外担保。

第四条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担

保。下属控股子公司对外提供担保需报公司备案或批准。

第五条 公司对外提供担保，可以采取反担保等必要的防范措施（公司为
控股子公司或者控股子公司为合并报表范围内的主体提供担保的除外），对外担保必须按规定程序经公司董事会、股东会或其授权的机构批准。

第六条 挂牌公司控股子公司为挂牌公司合并报表范围内的主体提供担
保的，控股子公司按照其公司章程的规定履行审议程序。

第二章 对外担保的审批权限

第七条 本公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（二）按照担保金额连续12个月累计计算原则，公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的对外担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（七）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

除上述规定外，公司的其他对外担保事项应当经董事会批准。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，对于第一款规定的第（一）、（三）、（四）项，经董事会审议批准后，可以不经过股东会审议批准。

公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑。公司为控股股
东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过。

第八条 依据《公司章程》规定应由股东会审议的对外担保，必须经董
事会审议通过后，提交股东会审议。董事会决定除股东会审议之外的对外担保事项。

董事会审议担保事项时，应取得出席会议的过半数无关联关系的董事审议同意。关联董事应当回避表决，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。出席会议的无关联董事人数不足3人的，此次董事会会议不得继续审议该关联事项，须将该事项提交股东会审议。

公司为关联人或股东、实际控制人及其关联方提供担保的，在董事会审议通过后提交股东会审议。

第三章 对外担保的审查

第九条 公司在决定提供担保前，应当掌握申请担保单位的资信状况。
对该担保事项的收益和风险进行充分分析并报告董事会。

第十条 董事会根据担保业务评估，认真审查申请担保人的财务状况、
行业前景、经营状况和信用、信誉情况，对于有下列情形之一的申请担保单位或提供资料不充分的，不得为其提供担保。

（一）产权不明，转制尚未完成或……
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