公告日期：2025-09-12

北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

章 程

二〇二五年九月

目录

第一章 总则 ......3
第二章 公司名称和住所 ......3
第三章 经营宗旨和经营范围 ......4
第四章 公司设立方式 ......4
第五章 公司股份总数、每股金额和注册资本 ......4
第六章 股份 ......4第一节 发起人的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式、和出资时间 .....4
第二节 股份发行 ......5
第三节 股份的增减和回购 ......5
第四节 股份转让 ......6
第七章 股东和股东会 ......7
第一节 股东 ......7
第二节 股东会的一般规定 ......11
第三节 股东会的召集 ......13
第四节 股东会的提案与通知 ......14
第五节 股东会的召开 ......16
第六节 股东会的表决和决议 ......18
第八章 董事会 ......20
第一节 董事 ......20
第二节 董事会 ......23
第三节 总经理及其他高级管理人员 ......27
第九章 公司的法定代表人 ......28
第十章 监事会 ......29
第一节 监事 ......29
第二节 监事会 ......30
第十一章 财务会计制度、利润分配 ......31
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......32

第一节 合并、分立、增资和减资 ......32
第二节 解散和清算 ......34
第十三章 通知和送达 ......36
第十四章 修改章程 ......36
第十五章 股东会会议认为需要规定的其他事项 ......37
第十六章 附则 ......37

北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，由北
京紫荆新锐科技有限公司按账面净资产值折股，整体变更设立的股份有限公司。统一社会信用代码为 911101087740575532。

第三条 公司于 2016 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
第四条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第五条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第六条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书及财务负
责人。

第二章 公司名称和住所

第七条 公司中文名称：北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司（以下简
称“公司”）

第八条 公司住所：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 36 幢 01
号房 2 层 204 室(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)邮政编码：100176
第三章 经营宗旨和经营范围

第九条 公司的经营宗旨：企业使命：科技驱动创新；企业定位：互联
网+文化创意产业；技术路线：标准 开放 联合；核心价值：锐意进取 自主创新。

第十条 公司的经营范围：软件开发；设计、制作、代理、发布广告；
电脑图文设计、制作；会议服务；承办展览展示；平面设计；经济信息咨询（不含中介服务）；大型庆典活动策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；维修计算机；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；电影摄制；广播电视节目制作；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内……
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