公告日期：2025-08-26

证券代码：837863 证券简称：夜郎厨坊 主办券商：国融证券
北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及公司经营发展需要，共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”

（2）所有“辞职”调整为“辞任”

（3）所有“财务总监”调整为“财务负责人”

（4）全文删除“副总经理”

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《非上市公众公司监督管理办法》（以 法》”）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股 下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称 份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等法律法规、规范性文件 “《治理规则》”）、《中华人民共和国证券法》
的规定，制订本章程。 （以下简称《证券法》）等法律法规、规范性
文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律 第二条 公司系依照《公司法》等法律
法规、规范性文件的规定，由北京紫荆新锐 法规、规范性文件的规定，由北京紫荆新锐科技有限公司按账面净资产值折股，整体变 科技有限公司按账面净资产值折股，整体变
更设立的股份有限公司。 更设立的股份有限公司。统一社会信用代码
为 911101087740575532。

第七条 公司住所：北京市北京经济技 第八条 公司住所：北京市北京经济技
术开发区景园北街2号36幢01号房2层204 术开发区景园北街2号36幢01号房2层204
室 邮政编码：100176 室(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
邮政编码：100176

第十八条 公司不以赠与、垫资、担保、 第二十条 公司或公司的子公司（包括
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
股份的人提供任何资助。 补偿或贷款等形式，为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，符合法律法
规、部门规章、规范性文件规定情形的除外。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第二十一条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、行政法规的规定，经股东大 要，依照法律、行政法规的规定，经股东会会作出决议，可以采用下列方式增加资本： 作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）非公开发行股份； （一）非公开发行股份；

（二）向现有股东派送红股； （二）向现有股东派送红股；

（三）以公积金转增股本； （三）以公积金转增股本；

（四）法律、行政法规规定的其他方式。 （四）法律法规及中国证监会规定的其
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