公告日期：2018-05-16

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月15日

2、会议召开地点：山东省青岛市高新区秀园路2号清华科创慧

谷D10-2会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事张清峰

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份1,524,000股，占公司股份总数的19.41%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年度报告和2017年度报告摘要的议案》

1、议案内容

同意关于公司2017年度报告及其摘要的议案

2、议案表决结果：

同意股数 1,524,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

同意公司2017年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 1,524,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

同意公司2017年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 1,524,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

同意公司2017年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 1,524,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司2018年财务预算报告的议案》

1、议案内容

同意公司2018年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 1,524,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司2017年利润分配方案的议案》

1、议案内容

同意2017年度利润分配方案为：不分配、不转增。

2、议案表决结果：

同意股数 1,524,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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