公告日期：2018-04-20

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月16日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年4月20日

3、会议召开地点：山东省青岛市高新区秀园路2号清华科创慧

谷D10-2会议室

4、会议召开方式：现场和通讯方式

5、会议召集人：董事长李永泉

6、会议主持人：董事长李永泉

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议

的董事共6人，缺席本次董事会会议的董事共1人。

缺席董事的姓名为雷宇，缺席原因为个人原因。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》，并提

交年度股东大会审议；

1、议案内容：

公司董事会对《公司2017年度报告》及《公司2017年度报告

摘要》进行了审议，董事会认为青岛鼎商动力软件股份有限公司 2017年度报告的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述报告详见公司于2018年4月20日披露于全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《鼎 商动力：2017年度报告》（公告编号：2018-016）和《鼎商动力： 2017年度报告摘要》（公告编号：2018-017）。

2、议案表决情况

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》，并提

交年度股东大会审议；

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由董事长汇报 2017

年度董事会工作情况。

2、议案表决情况

同意票6票，反对票0票，弃权票0票

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

（三） 审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》；

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由总经理向董事会汇报2017年经营发展情况、总经理职责履行情况和2018年公司发展规划。

2、议案表决情况

同意票6票，反对票0票，弃权票0票

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交2017年度股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2017年度财务决算方案的议案》，并

提交年度股东大会审议；

1、议案内容

审议公司2017年年度财务决算报告。

2、议案表决情况

同意票6票，反对票0票，弃权票0票

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2018年度财务预算方案的议案》，并

提交年度股东大会审议；

1、议案内容

审议公司2017年年度财务……
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