公告日期：2018-04-16

青岛鼎商动力软件股份有限公司 公告编号：2018-012

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2015年8月16日

2、会议召开地点：山东省青岛市高新区秀园路2号清华科创慧

谷D10-2

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长李永泉

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统披露平

台披露了本次股东大会的通知公告;本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

青岛鼎商动力软件股份有限公司 公告编号：2018-012

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份6,448,500股，占公司股份总数的82.15%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于提名张清峰先生出任公司董事的议案》

1、议案内容

董事会于2018年3月23日收到董事张瑞雪女士递交的辞职报

告，因个人原因，辞去其所担任的公司董事职务。详见公司于 2018

年 3月 26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《青岛鼎商动力软件股份有限公司关于董事的变动公告（辞职情况）》（公告编号：2018-004）。为确保公司董事会正常运作，推动公司持续稳定的健康发展，董事会提名张清峰先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。张清峰先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 6,448,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

四、备查文件目录

《青岛鼎商动力软件股份有限公司2018年第二次临时股东大会

决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司 公告编号：2018-012

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2018年4月16日

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