公告日期：2018-03-16

青岛鼎商动力软件股份有限公司 公告编号：2018-003

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年3月15日

2、会议召开地点：山东省青岛市高新区秀园路 2 号清华科创慧谷

D10-2会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长李永泉

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年2月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台披露了本次股东大会的通知公告;本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份6,449,500股，

占公司股份总数的82.16%。

青岛鼎商动力软件股份有限公司 公告编号：2018-003

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司战略发展方向的议案》

1、议案内容

根据公司2017年经营状况和目前团队情况，公司在未来几年中应继

续坚持公司的主营业务不变，坚持发展软件销售业务、电商全网服务及电子商务销售业务。按照2017年下半年制定的战略规划，立足于公司的核心竞争力和技术研发优势，为用户提供包括信息技术、供应链、能源管控、节能减排等在内的技术解决方案。公司充分利用政府各种优惠措施，增强对外营销和内部管理水平，通过实施绩效体系形成高水平有战斗力的管理和技术团队，提升公司在市场中的竞争力。

2、议案表决结果：

同意股数 6,449,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛鼎商动力软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决

议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2018年3月16日

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