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公告日期：2017-10-13
青岛鼎商动力软件股份有限公司 公告编号：2017-075
证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券
青岛鼎商动力软件股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年10月9日，电话通知。
2、会议召开时间：2017年10月13日
3、会议召开地点：山东省青岛市高新区秀园路 2 号清华科创慧谷
D10-2会议室
4、会议召开方式：现场和通讯方式
5、会议召集人：董事长李永泉
6、会议主持人：董事长李永泉
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董
事共4人，缺席本次董事会会议的董事共1人。
缺席董事的姓名为雷宇，缺席原因为个人原因。
青岛鼎商动力软件股份有限公司 公告编号：2017-075
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1、议案内容
董事会拟提请股东大会审议就董事会组成人数事宜修改《青岛鼎商动力软件股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司法定代表人签署新的公司章程及修正案。具体内容详见2017年10月13日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鼎商动力：关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2017-076）
2、议案表决结果：
同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二） 审议通过《关于提名徐天增先生、邓春芳女士增补为公司董事
的议案》
1、议案内容
董事会提名徐天增先生、邓春芳女士增补为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。徐天增先生、邓春芳女士不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果：
同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
青岛鼎商动力软件股份有限公司 公告编号：2017-075
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于召开青岛鼎商动力软件股份有限公司2017年第六
次临时股东大会的议案》
1、议案内容
根据《公司章程》的有关规定，公司定于2017年10月30日召集各
位股东召开 2017 年第六次临时股东大会，拟审议《关于修改<公司章程>
的议案》、《关于提名徐天增先生、邓春芳女士增补为公司董事的议案》2、议案表决结果：
同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《青岛鼎商动力软件股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
青岛鼎商动力软件股份有限公司
董事会
……
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