公告日期：2017-09-04

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司

2017年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年9月22日10:00

结束时间： 2017年9月22日12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年9月18日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：山东省青岛市高新区秀园路2号科创慧谷D10-2会

议室。

二、会议审议事项

（一）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：因公司发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

另外，公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌事宜与公司股东进行了充分沟通和协商，已就该事宜达成初步一致，会采取有效措施保证公司股东的合法权益得到充分、有效的保障及补偿。

（二）《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关具体事项。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可传真和信函方式登记。

（二）登记时间: 2017年9月22日9时00分至10时00分

（三）登记地点

山东省青岛市高新区秀园路2号科创慧谷D10-2会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：孔峰

地址：山东省青岛市高新区秀园路2号科创慧谷D10-2

联系电话：0532-85017777 传真：0532-85017777

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

《青岛鼎商动力软件股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2017年9月4日

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