公告日期：2017-07-24

青岛鼎商动力软件股份有限公司 公告编号：2017-045

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年7月20日，电话通知。

2、会议召开时间：2017年7月24日

3、会议召开地点：山东省青岛市市南区漳州二路19号中环国

际大厦30层会议室

4、会议召开方式：通讯方式

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长雷宇

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事共5人。

二、议案审议情况

青岛鼎商动力软件股份有限公司 公告编号：2017-045

（一）审议通过《关于应股东请求召开临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会已于2017年7月17日收到股东李永泉先生发来的《关

于提议召开临时股东大会的函》。根据申请函，股东向公司董事会 提议按照公司章程规定召开青岛鼎商动力软件股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并审议如下议案：

（1）《关于公司主营业务及战略发展方向》

接到上述提议函后，公司董事会对提案人资格、提案程序、内容及形式等方面进行了了解，并对相关情况进行核实。公司董事 会对于青岛鼎商动力软件股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会拟审议事项提出以下意见：

A、截至2017年7月17日，李永泉先生持有本公司12.7389%

股份，超过10%。根据《公司章程》等有关规定，李永泉先生有权

向公司董事会请求召开临时股东大会并提出议案。

B、李永泉先生提出议案的内容为：

鉴于公司目前的经营情况及市场环境，为响应党和国家“一

带一路”战略，公司应致力于成为“一带一路”服务商，帮助中国传统企业走出去，为用户提供包括技术、供应链在内的全程解决方案。公司的主营业务不变，坚持发展软件销售业务、电商全网服务及电子商务销售业务。公司未来的经营方针应着力于优化主营业务结构，提升盈利水平，增强核心竞争力，实现公司本年度扭亏为盈。该议案内容符合股东利益，符合提案的要求。

青岛鼎商动力软件股份有限公司 公告编号：2017-045

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于2017年8月8日上午9:00在公司会议室召开2017年

第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

股东李永泉先生《关于提议召开临时股东大会的函》

经与会董事签字确认的《青岛鼎商动力软件股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

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