公告日期：2017-05-22

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司

2017年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司第一届第十三次董事会会议审议通过了《关于提请召开青岛鼎商动力软件股份有限公司2017年第三次临时股东大会的议案》,本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年6月6日10时00分

结束时间： 2017年6月6日12时00分

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月31日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：山东省青岛市市南区漳州二路19号中环国际大厦

30层会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于提名张瑞雪女士、王荣峰先生为公司董事的议案》

议案内容：董事会于2017年5月11日收到董事胡诚基先生、李

杰先生递交的辞职报告，因个人原因，辞去其所担任的公司董事职务。

详见2017年5月11日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛鼎商动力软件股份有限公司关于董事、高级管理人员变动公告（辞职情况）》（公告编号：2017-032）。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定的健康发展，董事会提名张瑞雪女士、王荣峰先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。张瑞雪女士、王荣峰先生不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可传真和信函方式登记。

（二）登记时间: 2017年6月2日16时00分至18时00分

（三）登记地点

公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：孔峰

地址：山东省青岛市市南区漳州二路19号中环国际大厦30层

电话：0532-85017777 传真：0532-85017777

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

《青岛鼎商动力软件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2017年5月22日

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