公告日期：2017-05-15

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月12日

2、会议召开地点：山东省青岛市市南区漳州二路19号中环国际

大厦A座30层会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长雷宇

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台披露了本次股东大会的通知公告;本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份2,708,000股，占公司股份总数的34.50%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2016年年度报告和2016年年度报告摘要》

1、议案内容

公司董事会对《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报

告摘要》进行了审议，董事会认为青岛鼎商动力软件股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述报告内容详见2017年4月21日披露于全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《鼎商动力：2016年年度报告》（公告编号：2017-026）和《鼎商动力：2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-027）。

2、议案表决结果：

同意股数 2,708,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

《2016年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 2,708,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

《2016年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 2,708,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告和 2017年度财务

预算报告的议案》

1、议案内容

《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 2,158,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

79.69%；反对股数550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

20.31%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2……
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