公告日期：2016-09-09

公告编号：2016-008

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证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司

对外投资公告

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司山东鼎商互联网科技有限公司，注册

地为山东省青岛市崂山区松岭路169号1号楼A区213房间，注册资

本为人民币3,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

公司于2016年9月9日召开第一届董事会第五次会议，以5票

同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《青岛鼎商动力软件股份有

限公司关于对外投资设立全资子公司山东鼎商互联网科技有限公司》

议案。按照《公司章程》等规定，本次投资金额在董事会审批范围内，

无需提交股东大会审议。本次投资不属关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资不需要经过政府有关部门批准，但是子公司的设

立需要到工商部门办理登记手续。

本次拟设立全资子公司公司的名称、经营范围等以工商登记机

关核准为准。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2016-008

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（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明：

以公司自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：山东鼎商互联网科技有限公司

注册地：山东省青岛市崂山区松岭路169号1号楼A区213房间。

经营范围：计算机软硬件开发、安装、调试、技术服务,互联网

信息服务,企业营销策划、设计及信息服务(网站设计与开发、技术服

务及信息服务,网页设计(不得从事互联网信息服务及增值电信业务),

计算机网络工程,计算机系统集成,设计、发布、代理国内外各类广告,

批发:计算机软硬件及配件、计算机产品,网络产品,计算机数码产品、

手机、通讯产品、家用电器、家装产品、装潢材料、汽车用品、钟表、

净水器、环保设备、水处理设备、童车、日用百货、花、服饰、鞋类

箱包、珠宝配饰、居家日用、家具、家纺产品、母婴用品(不含食品

药品。)(以工商局核定为准)

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（元） 出资比例

青岛鼎商动力软件股份有

限公司

人民币 3,000,000.00 100.00%

公告编号：2016-008

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三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，进一

步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大影响。但可能会产

生一定的经营和管理风险。公司将进一步完善内部控制制度及管理风

险，积极防范应对，努力降低经营管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、投资设立子公司，存在一定的开办费用和日常运行费用，但整

体费用不高，对公司的财务状况影响有限；

2、子公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞

争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、关于交易实质的其他内容

不适用。

五、备查文件目录

《青岛鼎商动力软件股份有限公司第一届董事会第五次会议决

议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2016年9月9日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。