公告日期：2016-08-23

公告编号：2016-002

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月10日，书面通知。

2、会议召开时间：2016年8月22日

3、会议召开地点：青岛市市南区漳州二路19号。

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：刘攀

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2016年半年度报告》议案

公告编号：2016-002

1.议案内容

该报告内容详见2016年8月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《鼎商动力：2016年半年度报告》（公告编号：2016-004）。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经全体出席董事签字确认的《青岛鼎商动力软件股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告！

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2016年8月23日

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