公告日期：2022-07-08

公告编号：2022-018

证券代码：837855 证券简称：泰康翔 主办券商：西南证券
武汉泰康翔科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张树祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

公告编号：2022-018

总数 25,227,012 股，占公司有表决权股份总数的 78.83%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事谢东因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对孙公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详 见 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司对孙公司提供担保的公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,641,923 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，张宏翔、张宏翔之父张中先回避表决。三、 备查文件目录

公告编号：2022-018

《武汉泰康翔科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

武汉泰康翔科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 8 日

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