公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-072

证券代码：837851 证券简称：至诚复材 主办券商：五矿证券
成都至诚华天复合材料股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省威远县建业大道 629 号办公大楼 302 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：周宗文先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向控股子公司威远盛祥增加投资》的议案
1.议案内容：

公司拟向控股子公司威远盛祥复合材料有限公司（简称“威远盛祥”）增加

公告编号：2025-072

壹亿元的投资。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《对控股子公司增加投资的公告》（公告编号：2025-073）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司拟为全资子公司的银行融资提供担保》的议案
1.议案内容：

公司的全资子公司至诚长远拟向兴业银行申请借款 700 万元整。公司、周宗文先生、母公司至诚合众拟为此笔借款提供担保。具体内容详见公司于 2025 年
12 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告（为全资子公司的银行融资提供担保）》（公告编号：2025-074）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司拟为控股子公司的银行融资提供担保》的议案
1.议案内容：

公司的控股子公司威远盛祥向浙商银行申请借款 6000 万元整，由公司和周宗文先生拟为此提供连带责任保证担保，母公司至诚合众提供股份质押担保，东虹贸易以自有厂房土地抵押，威远盛祥技改项目部份设备抵押担保。具体内容详
见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告（为控股子公司的银行融

公告编号：2025-072

资提供担保）》（公告编号：2025-075）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司拟向银行申请 500 万元的借款》的议案
1.议案内容：

公司拟向成都银行股份有限公司天府新区分行申请借款 500 万元，并提供相
关担保。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行申请借款的公告》（公告编号：2025-076）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但属于公司单方面受益的情形，可免于按关联交……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。