公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-048

证券代码：837851 证券简称：至诚复材 主办券商：五矿证券
成都至诚华天复合材料股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：四川省威远县建业大道 629 号办公大楼 302 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周宗文先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行相关程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数83,213,355 股，占公司有表决权股份总数的 77.4210%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-048

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事何瑞雪因另外有工作安排缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司威远盛祥拟投资技改项目》的议案

1.议案内容：

根据公司的整体战略发展规划及经营需求，子公司威远盛祥拟投资技改项
目，总投资概算约 30000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《控股子公司拟新增投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,502,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东宋学初 2,627,094 股、威远东虹贸易有限公司 2,083,333 股回避表决。
三、备查文件

《成都至诚华天复合材料股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》。
成都至诚华天复合材料股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 1 日

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