公告日期：2019-01-04

证券代码：837846 证券简称：安盟网络 主办券商：兴业证券

厦门安盟网络股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月4日，上午10点整。

2.会议召开地点：厦门市软件园二期望海路25号502单元公司会议室。

3.会议召开方式：现场召开方式。

4.会议召集人：董事会。

5.会议主持人：董事长、庄沧涛。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份

总数5,010,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名庄沧涛为公司第二届董事会董事候选人》

议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，厦门安盟网络股份有限公司进行董事会换届选举。董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，提名庄沧涛先生为公司第二届董事会董事候选人。自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。经公司审查，庄沧涛先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数5,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提名林巍为公司第二届董事会董事候选人》议

案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，厦门安盟网络股份有限公

司进行董事会换届选举。董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，提名林巍先生为公司第二届董事会董事候选人。自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。经公司审查，林巍先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数5,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于提名黄志贤为公司第二届董事会董事候选人》

议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，厦门安盟网络股份有限公司进行董事会换届选举。董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，提名黄志贤先生为公司第二届董事会董事候选人。自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。经公司审查，黄志贤先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数5,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于提名吴长域为公司第二届董事会董事候选人》

议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，厦门安盟网络股份有限公司进行董事会换届选举。董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，提名吴长域先生为公司第二届董事会董事候选人。自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。经公司审查，吴长域先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数5,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于提名郑小鸿为公司第二届董事会董事候选人》

议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，厦门安盟网络股份有限公司进行董事会换届选举。董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，提名郑小鸿先生为公司第二届董事会董事候选人。自公司股东大会审议通过之日起就……
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