公告日期：2025-12-15

证券代码：837845 证券简称：天驰新材 主办券商：国联民生承销保荐

无锡天驰新材料科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏省无锡市惠山区钱桥江海西路 1018 号公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,699,000 股，占
公司有表决权股份总数的 86.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议对《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）进行了重大修订，中国证监会及全国股转系统公司也相应修改、调整了挂牌公司相关配套制度。为贯彻落实新修订的《公司法》及相关配套制度，结合公司实际，拟修改《公司章程》相关条款，并通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)予以披露，具体内容详见《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 869.9 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议对《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）进行了重大修订，中国证监会及全国股转系统公司也相应修改、调整了挂牌公司相关配套制度。为贯彻落实新修订的《公司法》及相关配套制度，结合公司实际，拟修改《股东会议事规则》相关条款，并通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)予以披露，具体内容详见《股东会议事规则》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 869.9 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议对《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）进行了重大修订，中国证监会及全国股转系统公司也相应修改、调整了挂牌公司相关配套制度。为贯彻落实新修订的《公司法》及相关配套制度，结合公司实际，拟修改《董事会议事规则》相关条款，并通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)予以披露，具体内容详见《董事会议事规则》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 869.9 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议对《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）进行了重大修订，中国证监会及全国股……
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