公告日期：2025-11-27

证券代码：837845 证券简称：天驰新材 主办券商：国联民生承销保荐

无锡天驰新材料科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“经理” 全文“总经理”

第一条 为维护无锡天驰新材料科技股份有限 第一条 为维护无锡天驰新材料科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益， 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
章程。 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他规定成立 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
的股份有限公司。 成立的股份有限公司。

第三条 公司由无锡天驰钢带有限公司以整体 公司以发起设立的方式，经由无锡天驰钢带有限
变更的方式设立。 公司整体变更设立；在无锡市行政审批局注册登记，
取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
913202067691063659。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去
法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同股同权、同股同利。 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次
发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认

购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照
律、法规的规定，经股东大会批准，可以采用下列方 法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下
式增加资本： 列方式增加资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； ……
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