公告日期：2025-05-09

无锡天驰新材料科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏省无锡市惠山区钱桥江海西路 1018 号公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱军
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,099,000 股，
占公司有表决权股份总数的 90.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2024 年度经营决策工作的开展情况，总结 2024 年度公司取得的成
绩以及对公司未来发展的展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,099,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司监事会 2024 年度相关工作的开展情况，总结 2024 年度公司取得的成绩以
及对公司未来发展的展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,099,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的实际经营情况，编制形成了书面年度报告，并将主要 内容进
行摘要，并通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)予以披露，具体内容详见《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-003）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）

2.议案表决结果：

股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，对 2024 年度预算执行情况进行总结，形
成 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,099,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：
根据公司战略规划和业务开展预期，对 2025 年度的财务计划作出预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,099,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审 2025S01202 号《审 计报
告 》， 截 止 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 -426182.58 元，资本公……
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