公告日期：2020-04-30

证券代码：837841 证券简称：同力智能 主办券商：广州证券
武汉同力智能系统股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉同力智能系统股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837841 同力智能 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室：武汉市洪山区珞狮路 122 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<武汉同力智能系统股份有限公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，修订公司章程，新的《公司章程》，自股东大会审议通过之日起实施，同时原《公司章程》废止。具体制度内容见公司于同日发布的公告。
（二）审议《关于修订<武汉同力智能系统股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司修订了《武汉同力智能系统股份有限公司股东大会议事规则》，新的《股东大会议事规则》自股东大会审议通过之日起实施，同时原制度废止。具体制度内容见公司于同日
发布的公告。
（三）审议《关于修订<武汉同力智能系统股份有限公司董事会议事规则>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司修订了《武汉同力智能系统股份有限公司董事会议事规则》，新的《董事会议事规则》自股东大会审议通过之日起实施，同时原制度废止。具体制度内容见公司于同日发布的公告。
（四）审议《关于修订<武汉同力智能系统股份有限公司监事会议事规则>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司修订了《武汉同力智能系统股份有限公司监事会议事规则》，新的《监事会议事规则》自股东大会审议通过之日起实施，同时原制度废止。具体制度内容见公司于同日发布的公告。
（五）审议《关于修订<武汉同力智能系统股份有限公司关联交易制度>的议案》
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司修订了《武汉同力智能系统股份有限公司关联交易制度》，新的《关联交易制度》自股东大会审议通过之日起实施，同时原制度废止。具体制度内容见公司于同日发布的公告。
（六）审议《关于修订<武汉同力智能系统股份有限公司对外担保管理制度>的
议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企……
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