公告日期：2025-12-29

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐
中电科安科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市朝阳区星地中心 C 座 11 层中电科安公司会议室.

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 邮寄表决文件

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数106,924,291 股，占公司有表决权股份总数的 84.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事顾斌因工作出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监
会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份 转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通 知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文
件的规定公司相应修订了《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的 拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-033）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,724,291 股，占出席本次会议有表决权股份总数的93.2663%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数7,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.7337%。

股东合肥桉树资本管理有限公司－淮南市大成拾玖号创业投资基金合
伙企业（有限合伙）对第一项议案投弃权票，认为章程中对董事人员数量等
相关内容进行修订，与其和中电科安在 2024 年度签订的《股份认购协议》
约定有矛盾，同时考虑中电科安修改章程系出于新公司法和自身实际治理情
况，并未对其派驻董事的权利进行削减。故对本次修订章程无法给出同意或
反对投票，最终选择弃权票。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转 让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通 知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文 件规定及《公司章程》，公司相应修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司
于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《监事会议事规则》公告（公告编号：2025-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,924,291 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于修订<股东会议事规则>等公司相关治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 106,924,291 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。