公告日期：2025-12-05

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐
中电科安科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 邮寄表决文件

本次会议采取现场投票与邮寄表决文件的方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837840 中电科安 2025 年 12 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订<公司章程>的议案 √

关于修订<监事会议事规则>的和

2 √

议案

关于修订<股东会议事规则>等公

3

司相关治理制度的议案

3.1 股东会议事规则 √

3.2 董事会议事规则 √

3.3 信息披露事务管理办法 √

3.4 关联交易管理制度 √

3.5 投资者关系管理制度 √

3.6 对外投资管理制度 √

3.7 对外担保管理制度 √

3.8 承诺管理制度 √

3.9 利润分配管理制度 √

3.10 募集资金管理制度 √

防范控股股东、实际控制人及关联

3.11 √

方占用公司资金专项制度

议案 1：《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及
中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中……
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