公告日期：2025-12-05

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐
中电科安科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会”“总经理”“副 所有条款中“股东会”“经理”“副
总经理” 经理”；

条款顺序 由于有新增和删减条款，修订后的
章程条款顺序相应有变化。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定依法设立的股份有限公 其他有关规定依法设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由其前身中 司（以下简称“公司”）。公司由其前身中电科安（北京）科技有限公司（以下简 电科安（北京）科技有限公司（以下简称“原公司”）整体变更，并由原公司股 称“原公司”）整体变更，并由原公司股东以发起设立方式设立，并在北京市工 东以发起设立方式设立，并在北京市朝
商行政管理局注册登记。 阳区市场监督管理局注册登记。

第七条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长是代表公司执行公
人。 司事务的董事，为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第十三条 公司发行的所有股份均 第十六条 公司的股份采取股票的
为普通股。 形式。

第十四条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的每 公开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份应当具有同等权利。 一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股份，每股的发 同次发行的同种类股票，每股的发
行条件和价格应当相同；任何单位或者 行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同 个人所认购的股份，每股应当支付相同
价额。 价额。

第十五条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的股票，以人
民币标明面值，每股面值为人民币1元。 民币标明面值，面额股每股的金额为人
民币 1 元。

第 十 七条 公司的股份总数为 第二十一条 公司的股份总数为
12719.9995 股，全部为普通股。 12719.9995 股，全部为普通股，公司发
行股份数 12719.9995 万股。

第十九条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 （包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 或者拟购买公司股份的人提供财务资
助。 助，符合法律法规、部门规章、规范性
文件规定情形的除外。

第二十条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展
需要，依照法律、法规的规定，经股东 的需要，依照法律、法规的规定，经股会分别作出决议，可以采用下列方式增……
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